公司治理

董事会下设委员会
董事会将部分责任授予不同的委员会。根据相关中国法律、法规、章程及香港上市规则,我们共有四个董事会下设委员会,即审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。

审计委员会
上海医药已成立审计委员会,并按照香港上市规则第3.21条及香港上市规则附录十四所载企业管治常规守则第C3段规定书面列明职权范围。审计委员会包括3名独立非执行董事,即尹锦滔先生(具有适当专业资格的独立非执行董事,出任委员会主席)、谢祖墀先生及洪亮先生。审计委员会的主要职责为协助公司的董事会就财务申报程序、内部监控及风险管理系统是否有效提供独立意见、监管审计程序及履行董事会指派的其他职责及责任。

薪酬与考核委员会
上海医药已成立薪酬与考核委员会,并按照香港上市规则附录十四所载企业管治常规守则第B1段规定书面列明职权范围。薪酬与考核委员会包括3名独立非执行董事,即洪亮先生(薪酬与考核委员会主席)、尹锦滔先生及蔡江南先生。薪酬与考核委员会的主要职责为评估公司的董事及高级管理层人员的表现、对其薪酬待遇提供推荐意见,以及评估员工福利安排并就其提供推荐意见。

战略委员会
上海医药已成立战略委员会,并按照香港上市规则附录十四所载企业管治常规守则规定书面列明职权范围。战略委员会由3名董事组成,即左敏先生(战略委员会主席)、谢祖墀先生及蔡江南先生,后两者为公司的独立非执行董事。战略委员会的主要职责为就公司的中长期发展战略及有关事项展开研究及提交建议。

提名委员会
上海医药已成立提名委员会,并按照香港上市规则附录十四所载企业管治守则规定书面列明职权范围。提名委员会由3名董事组成,即谢祖墀先生(提名委员会主席)、周军先生及洪亮先生,其中谢祖墀先生与洪亮先生为公司的独立非执行董事。提名委员会的主要职责为对公司董事的人选、选择标准和程序进行研究,并向董事会提出建议。必要时,提名委员会也可负责对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究,并向董事会提出建议。

周军
董事长兼非执行董事
左敏
执行董事兼总裁
李永忠
执行董事兼副总裁
沈波
执行董事、副总裁兼财务总监
李安
非执行董事
尹锦滔
独立非执行董事
谢祖墀
独立非执行董事
蔡江南
独立非执行董事
洪亮
独立非执行董事
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